Срок действия банковских карт для иностранцев ограничат до одного года

Регулятор внес изменения в правовые акты по вопросам регулирования деятельности финорганизаций

В Казахстане установили ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов до 12 месяцев. Об этом говорится в постановлении правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Эта и другие меры вводятся для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

В правила внутреннего контроля для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и правила формирования системы управления рисками для банков внесены следующие поправки:

- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, соответствующих схемам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей или переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев;

- сокращено количество платежных карт на одного клиента.

Ранее сообщалось, что АРРФР собирается ввести ограничения для банков, согласно которым они будут обязаны автоматически отказывать клиентам в платежах и переводах в адрес бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА. В настоящее время криптобиржи в республике могут законно работать только в Международном финансовом центре «Астана». Уточнялось, что ограничения коснутся и переводов в пользу электронных и интернет-казино: операторы не смогут принимать переводы от лиц младше 21 года. Ужесточается и контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт, сейчас действующий порог — 10 карточек.