АФМ задержало подозреваемого в организации вывода средств из ЕНПФ

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана задержало одного из трёх подозреваемых в организации схемы по хищению пенсионных денег через фиктивные стоматологические клиники. Мужчину поймали на российской границе. Об этом рассказал зампредседателя агентства Женис Елемесов.

Похитили миллиарды и убежали

По его словам, по делу уже возбуждено уголовное дело, более 11 человек находятся под стражей, а задержания продолжаются .

«Одного задержали. На российской границе поймали», — поделился он.

Однако кого именно задержали, Елемесов не уточнил. Он добавил, что двое других подозреваемых, возможно, уже покинули страну. Их обещают поймать при возвращении.

Кого объявляли в розыск

Подозреваемые — Дуйсенов Аслан Камбарулы (1992 г.р.), Иманбаев Габбас (1998 г.р.) и Елешев Есимхан Баяндиевич (1987 г.р.). Особенно известен Дуйсенов: бывший полицейский, уволенный по негативным мотивам, в 2016 году он получил 5 лет колонии за превышение полномочий и доведение до самоубийства.

Дело о выводе средств из ЕНПФ

Напомним, с 2021 по август 2025 года через платформу «Отбасы банка» прошло 795 тыс. транзакций на 757 млрд тенге якобы на стоматологию. Из них 222,6 млрд тенге ушли в 20 клиник, половина — в Атырау. Только в одну атыраускую клинику направили 22,9 млрд тенге пенсионных накоплений. Клиники оказались фиктивными: услуги не оказывали, а деньги обналичивали, получая 10-20% комиссии. Общий ущерб — свыше 46 млрд тенге.