Из Испании экстрадировали подозреваемого в создании финпирамиды «Questra Holding»

Генпрокуратура экстрадировала ещё одного подозреваемого в создании финпирамиды из Испании, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.

- Он подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы в группе лиц из других стран, с целью незаконного материального обогащения создали компанию «Questra Holding». В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет-сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании. Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге, — сообщили в Генпрокуратуре.

По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск. В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор г.Астаны.

- За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года, — добавили в ведомстве.

• В финпирамиду «Chia Tai Tianging» казахстанцы вложили почти 300 млн тенге