Общественницу подозревают в мошенничестве в Кызылординской области

Представителя общественных организаций подозревают в мошенничестве в Кызылординской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу по Кызылординской области. Гражданка подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства, оказывающим услуги по платформе «Даму бала», — сообщили в АФМ.

Поясняется, что выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции.

По данному факту ведётся расследование. Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

Постановление об этом вынес специализированный межрайонный следственный суд Астаны

Мошенники собирают личные данные казахстанцев с помощью видеороликов от ИИ

Нужна система обязательного страхования займов физлиц — депутат

Как бизнесу защитить свои деньги?