200 тысяч банковских операций попали под подозрение в Казахстане

Генпрокурор Берик Асылов заявил, что в стране проверяют свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по крупным месторождениям, сообщает информационный портал Kazpravda.kz.

В интервью информационному порталу Берик Асылов рассказал о работе по возврату незаконно приобретённых активов. Он напомнил, что для этого был создан Комитет по возврату активов.

По словам Асылова, в 2024 го­ду государству возвращены активы на сумму 325 млрд тенге, изъято 513 тыс. гектаров незаконно приобретённых земельных участков. Впервые судом удовлетворен в полном объёме иск комитета о необъяснимом богатстве на сумму 5,5 млрд тенге и возврате ювелирных и культурных ценностей на 400 млн тенге.

Генпрокурор рассказал, что Казахстану были возвращены отели, офисные здания, рестораны, бизнес-центры, земельные участки в элитных районах крупных городов, рынки, железнодорожная инфраструктура, дорогостоящие ювелирные изделия и другое имущество.

"Сейчас Комитет по возврату активов проводит анализ по сотне объектов движимого и недвижимого имущества в Казахстане и за рубежом. Изучается происхождение ценных бумаг на миллионы долларов США, а также свыше 200 тыс. подозрительных банковских транзакций и контракты по десяткам крупных месторождений в стране. Проверяется законность источников происхождения активов по конкретным предприятиям и имуществу", — заявил Асылов.

Он добавил, что Казахстан в этой работе поддержали представители международных организаций, в том числе ОБСЕ.

"Важно подчеркнуть, что незаконная концентрация экономических ресурсов узким кругом лиц являлась главным препятствием развития свободной экономики страны", — добавил Берик Асылов.