16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане

В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов.

Агентством по финансовому мониторингу ведётся системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников, сообщает Total.kz.

«В результате ликвидировано 130 теневых площадок, которые использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллиона долларов», — рассказали в АФМ.

Работа данного механизма работает следующим образом, владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

АФМ обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.