Компания сестры Назарбаева занималась контрабандой товаров из Китая

В Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров народного потребления из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу .

Расследование, проведенное АФМ, установило, что компания Group of the Companies TDA незаконно ввезла из Китая 100 контейнеров с товарами народного потребления. Используя 10 подконтрольных ей предприятий, она выписывала фиктивные счета-фактуры.

Согласно данным Kompra, учредителями Group of the Companies TDA являются Анипа Назарбаева (сестра экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева) и Али Клышпаев. Он же занимает пост первого руководителя компании.

Как уточняет АФМ, ущерб государству от неуплаты НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования удалось вернуть 643 млн тенге. С санкции суда также наложен арест на товары на 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых на 300 млн тенге (земельные участки, машины).

Кроме того, 47 контрагентских компаний добровольно исключили взаиморасчеты и выплатили налоги на сумму 240 млн тенге.

Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных лиц (их фамилии не указываются) к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник объявлен в международный розыск.