Вложили 52 млн: в Карагандинской области арестовали руководителей филиала «Sincere Systems Group»

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух подозреваемых в участии в финансовой пирамиде. Оба они находятся под домашним арестом, передает наш сайт со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

В Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group».

«Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления. Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги», — рассказали в АФМ.

Однако, по данным агентства, средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в городах Астана и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.