По 7 крупным иностранным финпирамидам с 73 тыс. аудиторией начаты расследования
20.03.2024 05:06
По поручению Председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель проекта — сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков. Для этого Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей, передает Turantimes.kz.
В текущем году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек.
Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». На сегодня уже заблокировано 182 чата. Тем самым предотвратив дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан.
По 7 крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus — приговор вынесен 23.02.2024г).
Кроме того, для их полной ликвидации Агентством проинформированы партнёры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.